台灣洗錢案例

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項. 、第九條第三項及第十條第三項 ... 辦理一定金額以上通貨交易或一定數量以上電子票證交易時。多.

一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之 ...

一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百 ...

... 以上通貨交易申報專區. 洗錢防制處 · 申(通)報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區.

第2條 本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。 第3條 本辦法用詞，定義如下： 一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值 ...