達一定金額以上通貨交易申報專區 - 法務部調查局
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本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項. 、第九條第三項及第十條第三項 ... 辦理一定金額以上通貨交易或一定數量以上電子票證交易時。多.
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立法院會上午三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文,洗錢防制法將 ... 及交易業務的事業納入洗錢防制法中關於「金融機構」的規定;達一定金額 ...
- 3洗錢防制100分
購法之罪,犯罪所得達500 萬元以上才能構成洗錢. 罪之前置犯罪,本次修法後亦除關於500 萬元金額. 門檻之限制。 A:依洗錢防制法第2條,本法所稱洗錢,指下列行為:.
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第2條 本辦法所稱農業金融機構,包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。 第3條 本辦法用詞,定義如下: 一、一定金額:指新臺幣五十萬元(含等值 ...
- 5金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法