一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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延伸文章資訊
- 1農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
第 1 條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第 2 條本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。
- 2洗錢防制100分
購法之罪,犯罪所得達500 萬元以上才能構成洗錢. 罪之前置犯罪,本次修法後亦除關於500 萬元金額. 門檻之限制。 A:依洗錢防制法第2條,本法所稱洗錢,指下列行為:.
- 3金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
- 4第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
第2條 本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。 第3條 本辦法用詞，定義如下： 一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值 ...
- 5達一定金額以上通貨交易申報專區 - 法務部調查局
... 以上通貨交易申報專區. 洗錢防制處 · 申(通)報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區.
