AML CFT 中文

已有700 多个机构在使用我们的筛查工具，并且我们继续投资于扩展和增强我们的合规产品组合，覆盖了制裁、KYC 和分析/反欺诈/反洗钱(AML)。 Name Screening 使用最新 ...

依AML規範, 進行客戶姓名檢核/比對/排除作業。…在LinkedIn 查看此職缺與類似職缺。 ... AML Name Screening Alerts Investigator ...

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating...

Name screening is part of the process of performing due diligence. The process (also known as "sc...

AML Name Screening Alerts Investigator ... 1. 針對高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業。 2. 依AML規範, ...