Name Screening - 解答您的疑问| SWIFT

已有700 多个机构在使用我们的筛查工具，并且我们继续投资于扩展和增强我们的合规产品组合，覆盖了制裁、KYC 和分析/反欺诈/反洗钱(AML)。

Name Screening 使用最新 ... Breadcrumb Togglebreadcrumbs Home Oursolutions ComplianceandSharedServices FinancialCrimeCompliance Sanctionssolutions NameScreening NameScreening-解答您的疑问 en es fr zh ja NameScreening Overview 功能 常见问答 文件中心 Contactus Ordernow NameScreening-解答您的疑问 使用NameScreening，对照制裁、政治敏感人物以及亲属与密切关联人名单核查数据库和单个姓名。

我们托管的服务简单易用并且效力高超。

Tableofcontents NameScreening如何支持制裁合规？制裁和KYC（了解客户）要求给金融机构带来了沉重的负担。

相关规定很复杂，而违规对声誉和业务带来的后果可能非常严重。

公司也日益需要为尽职调查而筛查客户和供应商。

NameScreening帮助贵机构应对复杂的制裁规定和制裁名单的快速变化，纳入贵机构常规业务流程，对照制裁、政治敏感人物(PEP)、亲属与密切关联人(RCA)、制裁责任人研究以及专属名单，自动筛查个人和实体（例如公司和组织）数据库。

NameScreening也支持基于网络开展逐个姓名筛查，以支持客户接纳和尽职调查流程。

NameScreening是SWIFT推出的一项托管式安全解决方案，集中管理公开和专属的PEP和RCA名单。

NameScreening如何用于实际操作？NameScreening是金融机构和公司的一项宝贵工具，可用于在接纳新客户时执行“了解客户”(KYC)核查，核实参与并购及其他交易的各方，还可用于持续的客户尽职调查(CDD)。

典型用户包括财资、供应链管理和客户接纳部门。

用户资料可设置为只允许筛查，或允许负责调查的人员全面访问警示信息和审查记录。

NameScreening使用哪些名单？我们拥有一系列制裁名单、政治敏感人物(PEP)名单、亲属与密切关联人(RCA)名单以及制裁责任人研究名单，这些名单直接来自监管机构以及我们的合作伙伴、顶尖数据资源提供商道琼斯(DowJones)。

  NameScreening如何对SWIFT其他服务形成补充？NameScreening是我们金融犯罪合规服务产品组合的一部分，这套产品组合在不断壮大中。

例如，SanctionsScreening是我们托管的交易筛查服务，由全球700多家银行和公司用于金融交易的持续筛查。

 NameScreening对SanctionsScreening形成了补充。

这两项高成本效益的高效解决方案合在一起，能帮助贵机构满足关键的合规要求。

您可在此进一步了解完整的金融犯罪合规产品组合。

相比其他可用的服务，为什么要选择NameScreening？SWIFT是由用户群启发的合规工具的老牌供应商。

已有700多个机构在使用我们的筛查工具，并且我们继续投资于扩展和增强我们的合规产品组合，覆盖了制裁、KYC和分析/反欺诈/反洗钱(AML)。

NameScreening使用最新技术并根据特定用途构建，以最大程度提高效力和效率。

例如，它提供多项一般在更贵的现场解决方案中才能看到的功能：工作流和审核记录 可配置的匹配消除标准，减少生成的警示信息 针对新姓名/修改后姓名的智能“delta-delta”筛查技术 使用我们的SanctionsTesting服务持续调优筛查工具，以实现最大效力。

世界级安全，保护贵机构的客户数据 由于NameScreening是SWIFT集中托管的，因此无需维护任何软件或硬件，也无需管理名单。

安全和数据保护性能如何？网络安全和数据保护是SWIFT的重中之重。

在使用NameScreening时，贵机构的数据由SWIFT的工业级安全标准保障，并受欧盟数据隐私法的保护。

 NameScreening要多少费用？定价按照贵机构的数据使用水平确定。

贵机构的SWIFT客户经理可以提供更多详情。

需要更多信息？请随时联系我们解答您的疑问。

Relatedcontent Compliance ComplianceAnalytics Group-levelanalysisofyourinstitution’scorrespondentbankingtrafficforfinancialcrimerisks.Pinpointsunusualbehaviourand... Readmore SWIFTServices Services LeverageSWIFT'sexpertise,enablingyoutouseourproductsandservicesinthemosteffectiveway. Readmore FinancialCrimeCompliance Fraudprevention Reducingfraudisoneofthemostchallengingaspectsofthemodernfinancialecosystem.Cybercriminalscontinue... Readmore Loading...