AML Name Screening Alerts Investigator - 在CITI 工作

AML Name Screening Alerts Investigator ... 1. 針對高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業。

2. 依AML規範, 進行客戶姓名檢核/比對/ ... 跳到主要內容 您會取得什麼進展? 搜尋工作 搜尋 關鍵字搜尋 市、州或郵遞區號 搜尋半徑 半徑 5公里 15公里 25公里 35公里 50公里 搜尋工作 使用LinkedIn配對工作 AMLNameScreeningAlertsInvestigator 工作ID21311932 主要地點Taipei,Taiwan; 工作類別ComplianceandControl 立即申請儲存工作 1.針對高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業。

2.依AML規範,進行客戶姓名檢核/比對/排除作業。

3.主動聯繫客戶了解其最新職業及背景。

4.配合反洗錢監控中心，電訪諮詢客戶,評估客戶資金流向之合理性。

5.依據作業規範,於規定時間內完成作業程序(含系統作業)，並應確保處理案件之合理性及正確性。

6.協助部門各類專案執行。

7.及時向主管及洗錢法遵單位回報任何可疑案件。

8.與花旗銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控。

Qualification1.大專以上學歷，商學背景佳2.具英文聽說讀寫能力3.一年以上AML相關經驗佳4.抗壓性高，具願意學習，可獨立工作5.能自我激勵、細心、負責、人際關係佳，具解決問題能力6.需具備團隊合作的精神-------------------------------------------------JobFamilyGroup:ComplianceandControl-------------------------------------------------JobFamily:BusinessKYC------------------------------------------------------TimeType:------------------------------------------------------Citiisanequalopportunityandaffirmativeactionemployer.Qualifiedapplicantswillreceiveconsiderationwithoutregardtotheirrace,color,religion,sex,sexualorientation,genderidentity,nationalorigin,disability,orstatusasaprotectedveteran.CitigroupInc.anditssubsidiaries("Citi”)inviteallqualifiedinterestedapplicantstoapplyforcareeropportunities.Ifyouareapersonwithadisabilityandneedareasonableaccommodationtouseoursearchtoolsand/orapplyforacareeropportunityreviewAccessibilityatCiti.Viewthe"EEOistheLaw"poster.ViewtheEEOistheLawSupplement.ViewtheEEOPolicyStatement.ViewthePayTransparencyPosting 立即申請 儲存工作 分享 Email LinkedIn Facebook Twitter 加入我們超過220,000人實力堅強的多元化團隊 熱心公益的員工在90個國家/地區的社區擔任志工 在超過95個市場擁有實體據點，提供富有意義的工作機會 我們培養一種文化，擁抱所有個體並鼓勵多元觀點，您可以發揮影響力並發展職業生涯。

在Citi，我們重視展現高度專業水準、有強烈道德感和慷慨大方、對知識充滿好奇又有活力的同事。

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