Name screening 中文

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2024-11-16

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AML Name Screening Alerts Investigator ... 1. 針對高風險客戶的相關資料蒐集，並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業。 2. 依AML規範, ...

Computer monitor showing SAS Anti-Money Laundering - customer due dilligence. Computer monitor sh...

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating...

反洗钱(AML) 代表什么？防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並 ...