SAS 反洗錢解決方案

Computer monitor showing SAS Anti-Money Laundering - customer due dilligence. Computer monitor showing SAS Anti-Money Laundering - real time screening ... SAS®反洗錢解決方案 請提供展示 OverviewFeaturesListLearn&Support SAS® 反洗錢解決方案 利用AI、機器學習、智慧自動化和進階網絡視覺化技術打擊洗錢和恐怖分子籌資的行為。

請提供展示 SAS在2019年第三季度ForresterWave™：反洗錢解決方案評比中獲選為領導者 純熟的端到端反洗錢解決方案，提供前所未有的預測和偵測能力，超低誤報率，且縮短調查時程–同時降低合規成本。

功能清單 artificial-intelligence-3 全方位解決方案 該平台以AI、機器學習、機器人流程自動化和進階網絡分析等技術，在一個整合性的平台上支援交易監控、客戶盡職調查、客戶入職、即時監視清單篩選、案例管理和監管報告功能。

資料協調 將多種資料類型（包括交易資料、非貨幣事件資料、地區性資料、風險清單、第三方資料，以及各種其他客戶資料）集中化和轉譯整合於一處，讓它們隨時可用於展開分析工作。

敏捷平台 將所有分析工作（從資料存取、準備、互動式探索、最佳化、機器學習、AI和其他進階模型開發到部署活動）集中在一個緊密、開放、高效能的環境中。

以實體(Entity)為中心的調查 通過實體分析(entityanalytics)提供全面的風險視圖，讓AML分析師和調查人員能透過網絡檢視工具直觀檢視完整網絡，並使用連結擴展探鑽關係。

雲端原生、具彈性且可擴充 利用SASViya，於無限制環境中，最佳化複雜分析與in-memory計算。

在限定環境中自動調整。

允許您快速試驗不同的情境，並應用更進階的方法來提高傳入資料的數量和速度。

從容應對新生風險和不斷變化的監管環境。

SAS®幫助金融機構達到90%以上的模型準確性提升、取得80%的誤報率降幅，並能將SAR轉化率提高四倍。

發掘隱藏的複雜洗錢網絡。

以網絡和交易產生程序自動構建網絡圖並發現隱藏的關係，進而快速找出複雜的新興洗錢和恐怖份子資助手法。

進階分析透過檢視多個資料來源和對某個客戶的調查進行實體解析，將存在不一致、錯誤、縮寫和不完整記錄納入考量，以協助確定它們是否與相同的實體相關。

改善營運效率。

以整合性、可校調、人性化介面的警示和個案管理方案，提供自助式服務功能，並智慧地提醒排定優先順序，有利AML調查人員進行分類、調查和處置案件。

拖放式互動頁面製作工具可協助管理者調整各項設定、視圖和工作流程來量身打造應用程式。

對可疑活動的全面性監控和報告 透過混合方式監控交易，獲得更全面的風險偵測範圍。

這種方法將檢測已知風險的驗證規則與進階分析技術（包括機器學習、深度學習和AI）相結合，以識別未知風險和隱藏的關係。

管理者可使用自訂的內建情境製作工具來創建、管理和更新程式定義的監控規則。

整合工作流程管理可幫助AML團隊無縫創立案件，並向主管機關提交監管報告。

遵循客戶盡職調查和受益人規則 使用「客戶入職」功能於開戶時快速驗證客戶資訊。

從最開始的入職，再到持續的客戶盡職調查工作，我們以風險為基礎且可擴充的方法，全面為客戶生命週期提供支援。

分析師和調查人員能夠在事件出現時持續查核事件，無須延長時間間隔。

純熟的視覺化功能則可以協助AML調查人員快速發現和監控受益人。

SAS®即時篩選協助保持合規 藉由SAS即時篩選，您可以針對各種監視清單（包括PEP、第314(a)條的規定以及其他內部或第三方執法清單[如，限制營運]），實現對交易的全面即時篩選和對客戶的批量篩選。

SAS的強大評分演算法，使用企業專屬過濾規則、特殊名稱匹配分析、多語言篩選功能和提醒彙總功能相結合的，產出低誤報率的高品質命中結果。

該解決方案還支援客戶新手上路期間的即時警示和阻截功能。

獲得完整透明性 透過透明環境，確保內部模型治理委員會和外部監管機構同步有效監管。

SAS反洗錢解決方案能夠實現對觸發危險信號之情境的完整洞察，並為警示產生提供明確的解釋，以便對結果進行稽核。

瞭解SAS®反洗錢解決方案 x 瞭解SAS反洗錢解決方案如何在一個整合平台上提供交易監控、CDD、即時監管列表篩選、案件管理和監管報告功能。

x 瞭解SAS如何透過高於監管要求的標準來對您的AML進行現代化改造，以降低風險曝險，並透過驗證和金融資訊來改進營運解決方案。

x 發掘SAS反洗錢解決方案如何以風險為基礎提供方法，來符合反洗錢和反恐資助規定，監控非法活動交易。

本解決方案可在SASViya上運作，這是一個現代化、開放的平台，具有能夠克服任何分析難題的廣度與深度。

SAS® Viya®擴充了SAS平台協助每一個人-資料科學家、商業分析師、應用程式開發人員到高階主管等所有人，提供協作與快速實現創新。

LearnaboutthebenefitsofSASViya 深入探索SAS®反洗錢解決方案 若要依類型瀏覽資源，請點選下列選項。

選擇資源類型 AnalystReport E-Book ExecutiveBrief FactSheet IndustryOverview ProductBrief OverviewBrochure SolutionBrief WhitePaper WhitePaper Article BlogPost BookExcerpt CaseStudy Infographic Interview Research Series Video Webinar CustomerStory WhitePaper Whatisnext-generationAML?Thefightagainstfinancialcrimefortifiedwithrobotics,semanticanalysisandartificialintelligence AnalystReport ChartisRiskTechQuadrantforTrade-BasedAMLSolutions2022SASisnamedacategoryleaderintheChartisRiskTechQuadrantforTrade-BasedAMLSolutions,2022. AnalystReport AiteMatrix:LeadingFraud&AMLMachineLearningPlatformsSASisabest-in-classvendorinthemostrecentAiteNovaricareport,AiteMatrix:LeadingFraud&AMLMachineLearningPlatforms. AnalystReport ChartisRiskTech1002022SASistheonlyvendortoearnaTop5rankintheChartisRiskTech100eachyearsinceits2005debut.SASalsowonthreesolutioncategories–RiskandFinanceIntegration,IFRS9andTrade-BasedAML–for2022. WhitePaper RethinkingcustomerduediligenceHelpevaluateyourorganization'sCDDprocessesandtechnologyrelativetocurrentindustryrisksandregulatoryrequirements. WhitePaper AIIsattheForefrontofReducingMoneyLaunderingandCombatingtheFinancingofTerrorismSeehowartificialintelligence(AI),machinelearning(ML)androboticprocessautomation(RPA)arehelpingfirmsovercomethechallenges,improveresultsandmakeAML/CFTprogramsmoreefficientandeffective. E-Book Fightmoneylaunderingwiththese5gamechangersfromSASEffectivelybattlingdynamicfinancialcrimethreatsrequiresnewcapabilitiesforAMLdefense–suchasartificialintelligence,machinelearning,intelligentautomationandadvancedvisualization. WhitePaper FightingMoneyLaunderingwithIntelligentAutomationTheworldofmoneylaunderingandotherfinancialcrimesischangingrapidly.ThisInternationalInstituteforAnalyticsresearchbriefshowshowfraudstersandmoneylaundererskeepgettingmoresophisticated. WhitePaper HowAIandMachineLearningAreRedefiningAnti-MoneyLaunderingMachinelearningcanplayabigroleinthedefenseagainstmoneylaundering,eithertoautomatetasksthatformerlyrequiredhumanintervention,suchasmanagingthedatatotrainmodels,ordetectmorefinancialcrimesriskthatrulesandmorebasicanalytictechniquesmightmiss. AnalystReport SASnamedBestinClassinAiteMatrix:CaseManagementtoCombatGlobalFraudandMoneyLaunderingAitenamesSASBestinClassinAiteMatrix:CaseManagementtoCombatGlobalFraudandMoneyLaundering. CustomerStory Fightingfinancialcrimethroughaglobalanti-moneylaunderingplatformBangkokBankusesadvancedanalyticsfromSAStomeetexpandinganti-moneylaunderingrequirementsforglobaloperationsandensurecompliancekeepspacewithdynamicregulatoryframeworks. CustomerStory Advancedanalyticsfuelsvirtualbankingwithdata-drivendecisionsAirstarBankreliesonSASforrisk-basedcustomerduediligence,moneylaunderingdetectionandcomprehensivecreditriskmanagement. CustomerStory WinningthebattleagainstmoneylaunderingERGOInsuranceefficientlymeetsregulations,detectssuspiciousactivitywithSAS. Article Mobilepayments,smurfsandemergingthreatsM-paymentremittancesarereplacingtraditionalbanksandmoneyservicesthathavehistoricallychargedhighfeesforsmalltransfers.FormerUSTreasurySpecialAgentJohnCassaramapswhatheseesintheroadaheadandgivesadviceforprotectingyourfirm. Article RethinkcustomerduediligenceTostreamlinecomplianceandprotectagainstfinancialandregulatoryrisk,re-examineyourcustomerduediligenceprocessesandtechnologiesregularly.Withnewanalyticaltools,youcanmonitorcustomertransactionsorpersonalinformationinrealtime,andaccuratelysegmentcustomersbytherisktheyrepresent. CustomerStory 洗錢防制SAS幫助Landsbankinn降低誤報率並簡化調查過程 CustomerStory FastanalyticaldefenseDeutscheKreditbankAGcombatsfraudandmoneylaunderingwithSAS. CustomerStory Arisk-basedapproachtocombatmoneylaunderinginIsraelSASAnti-MoneyLaunderinghelpsAyalonInsurancemonitorsuspiciousactivityandmeetchallengingregulatoryrequirements. CustomerStory Preventingcrimeandensuringcomplianceat120NordicbanksSDCenablessmallandmediumfinancialinstitutionsinfourNordiccountriestostaycompliant. ViewMore 相關產品 檢視構建在強大SAS®平台上的SAS®反洗錢解決方案相關產品。

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