aml是什麼

可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。

代表反洗錢，是指為了防止人們透過非法交易而獲得相關收入而訂定的各種法規。 在韓國、美國、英國和一些歐盟國家，已將AML / KYC規則視為所有加密貨幣監管 ...

精選文章, 繁體中文 ... “Anti-Money Laundering Program Effectiveness”（防制洗錢制度體系的有效性），金融犯罪稽查局，2020 年9 月17 ...

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法 ...

failure to monitor and supervise the ongoing implementation of anti-money laundering and counter-...