香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - Hong Kong ...

可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。

跳至主要內容 主頁 /主要職能/銀行體系/打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。

金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統，該監管方法依據國際標準和慣例，並顧及銀行業及個別認可機構所面對的風險。

可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1單元)。

條例及法定指引 與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。

同時，《銀行業條例》亦要求認可機構在獲得認可之時及之後均備有足夠的管控制度。

了解更多 通告及指引文件 指引文件旨在提供實務指引，協助認可機構及其高級管理層因應本身的個別情況，制定及實施相關營運範疇的政策、程序及管控措施，以符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定及監管規定。

了解更多 金融制裁的公告及最新資料 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（認可機構適用）第6章的規定，認可機構應設立及維持有效的政策、程序和控制措施以確保遵守有關打擊恐怖分子資金籌集、金融制裁及武器擴散資金籌集的相關法規。

了解更多 紀律處分行動 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的執法行動，主要有三個目的： 了解更多 演講辭及刊物 金管局的高級管理層不時就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關事宜發表演講及出版刊物，詳情如下: 了解更多 業界指引及常見問題 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的業界指引及常見問題由香港銀行公會制定。

這些文件本身不屬於法定《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的一部份，但應與該指引一併閱讀。

了解更多 儲值支付工具持牌人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關資訊 金管局負責監管儲值支付工具持牌人打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統，監管方法依據國際標準和慣例，並顧及業界及個別儲值支付工具持牌人所面對的風險。

可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及儲值支付工具持牌人在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色。

了解更多 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技 金管局持續致力推動業界採用打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)合規科技，並以此作為主要監管重點之一。

金管局已推出數項舉措，以進一步鼓勵業界採用合規科技和支持我們對香港發展反洗錢合規科技的願景。

相關的資料如下。

了解更多 培訓及講座 香港金融管理局定期舉辦講座，向認可機構分享其監管期望和反饋，與及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新監管情況及發展。

相關的演說和演講資料如下。

了解更多 相關網站 香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中涉及政府相關決策局和部門、執法機關及金融監管機構。

此外，香港是制定打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準的國際組織（例如財務行動特別組織）的成員。

您可以點擊以下連結到相關網站。

了解更多 修訂日期:2019年12月16日 分享