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legco.gov.hk legco.gov.hk Astheadoptionofanti-moneylaundering(AML)andCTFlaws[...] andregulationsgrowsglobally,financialinstitutionsareincreasingly [...] beingviewedasthefirstlineofdefenseagainstmoneylaundering. informatica.com informatica.com 随着反洗钱(AML)和CTF法律法规在全球推广，金融机构日益成为打击洗钱的第一道防线。

informatica.com informatica.com (c)Extensionofasupernumerarydirectoratepost [...] [...] intheFinancialServicesBranchtocoordinatetheanti-moneylaundering(AML)matters;and(d)Treatmentofaccruedbenefitsderived[...] [...] frommandatorycontributionsforMandatoryProvidentFund(MPF)incaseofbankruptcyoftheschememember. legco.gov.hk legco.gov.hk (d)強制性公積金(下稱"強積金")強制性供款的累算權益⎯⎯計劃成員在破產時的處理安排。

legco.gov.hk legco.gov.hk HeinvitedthedeputationstopresentviewsontheAdministration's [...] proposalsfornewanti-moneylaundering(AML)legislation[...] forfinancialinstitutions. legco.gov.hk legco.gov.hk 他邀請代表團體就政府當局建議制定適用於金融機構的打擊清洗黑錢新法例發表意見。

legco.gov.hk legco.gov.hk Tooverseethe [...] implementationoftheAnti-MoneyLaundering(AML)regulatoryregime[...] fortheinsurancesectoruponthecommencement [...] oftheAnti-MoneyLaunderingandCounter-TerroristFinancing(FinancialInstitutions)Ordinance(AMLO),includingmappingoutthedetailedimplementationplansoninspection,investigationofnon-compliancecases,disciplinaryprocessandprosecutionofinsuranceinstitutions. legco.gov.hk legco.gov.hk 在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(下稱「條例」)生效後，監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況，包括就進行[...] 視察、調查違規個案及對保險機構的紀律制裁程序和提出檢控等工作，制訂詳細的執行計劃。

legco.gov.hk legco.gov.hk Whilesupportingthestaffingproposal,Mr [...] WONGTing-kwongwasconcernedthat [...] therelevantanti-moneylaundering(AML)workmightnot[...] becompletedbyJuly2012,in [...] whichcasethesupernumerarypostmighthavetobeextendedbeyond15July2012,i.e.beyondthecurrenttermoftheLegislativeCouncil. legco.gov.hk legco.gov.hk 黃定光議員支持這項人員編制建議，但關注到相關的打擊洗錢工作未必可於2012年7月前完成，在該情況下，這個編外職位或需延長至2012年[...] 7月15日以後，即超越本屆立法會任期。

legco.gov.hk legco.gov.hk TheNationalAnti-MoneyLaunderingCommitteeofSt.VincentandtheGrenadines,the [...] officialbodywhichsetspolicy [...] onmattersofAnti-MoneyLaundering(AML)andCounter[...] FinancingofTerrorism(CFT)has [...] officiallyadoptedUnitedNationsResolution1267asitsnationalterroristwatchlist. daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 圣文森特和 [...] 格林纳丁斯制定关于反洗钱和打击资助恐怖主义事项的政策的官方机构“国家反洗钱委员会”已正式通过联合国第1267号决议，将其作为其本国恐怖分子观察[...] 清单。

daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org PlayersinthefinanceindustryinHongKongnowneedto [...] beveryconsciousoftheirroles [...] underthenewanti-moneylaundering("AML")andcounter-terrorist[...] financing("CFT")regulations, [...] sincefailuretocomplywiththesemayleadtocriminalprosecutionandfinancialpenalties. mazars.cn mazars.cn 近日推出的新修订打击洗黑钱（AML）及反恐怖主义融资（CFT）规定，令香港金融业人士必须认清自己的角色，因为不遵守新规定可能导致刑事检控及金融制裁。

chi.mazars.cn chi.mazars.cn FATFhaspublishedasetofinternationallyrecognizedstandardstocover [...] theissuesofanti-moneylaundering("AML")andcounter[...] financingofterrorism("CFT"), [...] knownasthe"40+9Recommendations". legco.gov.hk legco.gov.hk 特別組織就打擊清洗黑錢和反恐資金籌集事宜，發表了一套國際認可標準，稱為"40+9項建議"。

legco.gov.hk legco.gov.hk In3Q12,thisincludedaprovisionofUS$800m [...] inrespectofUSanti-moneylaundering(‘AML’),BankSecrecy[...] Act(‘BSA’)andOfficeofForeign [...] AssetControl(‘OFAC’)investigationsandprovisionsforUKcustomerredressprogrammesofUS$353m,whichtookthebalancesheetprovisionforUKcustomerredressprogrammesat30SeptembertoUS$1.8bn. hsbc.com.tw hsbc.com.tw 於2012年第三季，營業支出包括為美國反洗錢、《銀行保密法》及外國資產控制辦公室調查而提撥的8億美元準[...] 備，以及為英國客戶賠償計劃提撥的3.53億美元準備（於9月30日，資產負債表內為英國客戶賠償計劃提撥的準備為18億美元）。

hsbc.com.tw hsbc.com.tw He/Sheco-ordinatestheproposedanti-moneylaundering(AML)legislationinrespectofthefinancialsectors[...] toaddressthedeficienciesidentified [...] intheFinancialActionTaskForce(FATF)mutualevaluationconductedin2007. legco.gov.hk legco.gov.hk 他／她負責協調擬制訂適用於金融業的打擊清洗黑錢法例的工作，以處理打擊清洗黑錢財務行動特別組織(下稱「特別組織」)在2007年進行相互評核時所指出的不足之處。

legco.gov.hk legco.gov.hk Asaninternationalfinancialcentre,HongKongisanactiveparticipanttointernationalorganisations [...] includingtheFinancialActionTask [...] Force(“FATF”)onanti-moneylaundering(“AML”)andcounter-financing[...] ofterrorism(“CFT”). legco.gov.hk legco.gov.hk 作為國際金融中心，香港積極參與及配合國際組織包括「財務行動特別組織」（下稱「特別組織」）預防與打擊清洗黑錢的工作。

legco.gov.hk legco.gov.hk PAS(FS)7co-ordinatesthe [...] implementationoftheanti-moneylaundering(AML)/counterfinancing[...] ofterrorism(CFT)policies [...] inHongKonginlinewiththerelevantinternationalstandards. legco.gov.hk legco.gov.hk 首席助理秘書長(財經事務)7協調在香港落實符合國際標準的打擊清洗黑錢／恐怖分子資金籌集的政策。

legco.gov.hk legco.gov.hk TheDeputySecretaryforFinancialServicesandtheTreasury(FinancialServices)(DS(FS))briefedmembersthatfurthertotheconsultationontheconceptual [...] frameworkofthelegislativeproposal [...] toenhancetheanti-moneylaundering(AML)regulatoryregime[...] forthefinancialsectorsended [...] inOctober2009,theAdministrationhaddrawnupasetofdetailedlegislativeproposalsforthesecondroundpublicconsultation. legco.gov.hk legco.gov.hk 財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)(下稱"副秘書長( [...] 財經事務)")向委員簡述，政府當局於2009年10月完成有關加強適用於金融業的打擊清洗黑錢監管制度的擬議法例大綱的諮詢後，制訂了一套[...] 詳細的立法建議，作第二輪公眾諮詢。

legco.gov.hk legco.gov.hk DeputySecretaryforFinancialServicesandtheTreasury(FinancialServices)2 [...] [...] (DS(FS)2)briefedthemeetingontheupcomingconsultationonthebroadframeworkofalegislativeproposaltoenhancetheanti-moneylaundering(AML,whichforthepurposeofthecurrentproposal,includedthemeaningofbothanti-moneylaunderingandcounterfinancing[...] [...] ofterrorism)regulatoryregimeinrespectofthefinancialsectors,whichwouldcommenceinJulyandlastforthreemonths. legco.gov.hk legco.gov.hk 財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)2(下稱"副秘書長(財經事務)2")向與會者簡介政府當局的文件，該文件闡述當局即將就加強適用於金融業的打擊清洗黑錢監管制度的擬議法例大綱進行的諮詢。

legco.gov.hk legco.gov.hk HeadvisedthattheproposedsupernumerarypostofAdministrativeOfficerStaffGradeC(AOSGC)(D2)tobecreatedintheFinancialServicesBranch(FSB)undertheFinancialServicesandtheTreasuryBureau(FSTB)wouldundertakethe [...] policyworkinrelation [...] totheenhancementoftheanti-moneylaundering(AML)andcounterfinancingof[...] terrorism(CFT)regimeinHongKong. legco.gov.hk legco.gov.hk 他表示，擬在財經事務及庫務局財經事務科開設的首長級丙級政務官(首長級第二級)編外職位，將會負責有關加強香港打擊清洗黑錢和反恐怖主義活動融資(下稱"反恐融資")制度的政策工作。

legco.gov.hk legco.gov.hk Althoughtheoverallpolicy [...] coordinatingroleonanti-moneylaundering(AML)andcounter-financing[...] ofterrorism(CFT)matters [...] wastransferredtotheFinancialServicesandtheTreasuryBureauinOctober2008,NDcontinuestoberesponsiblefortheimplementationoftherecommendationsoftheFinancialActionTaskForce(FATF)inrespectofdesignatednon-financialbusinessesandprofessionals(DNFBPs)1. legco.gov.hk legco.gov.hk 雖然當局在2008年10月把打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的整體政策統籌工作移交財經事務及庫務局，但落實打擊清洗黑錢財務[...] 行動特別組織(下稱「特別組織」)對指定非金融企業及行業1所建議的工作，仍然由禁毒處負責。

legco.gov.hk legco.gov.hk 7.32Notingthatanamountof$3.3millionwouldbeallocatedforcreationofapolicy [...] teamconsistedofsixpostsinFSB [...] toenhancetheanti-moneylaundering(AML)andcounter[...] financingofterrorism(CFT)regime [...] inHongKong,MrRonnyTONGenquiredabouttheneedforthesepostsandthemajortaskstobeundertakenbytheteam. legco.gov.hk legco.gov.hk 7.32湯家驊議員察悉，政府當局將會撥款330萬元，用以在財經事務科成立一個設有6個職位的政策小組，以強化香港打擊[...] 清洗黑錢和恐怖份子融資活動的制度。

legco.gov.hk legco.gov.hk Acustomerthatisafinancialinstitution,for [...] example,regulatedina [...] jurisdictionrecognisedashavingadequateAnti-MoneyLaundering('AML')standards(orispartofagroupthat[...] implementsagroupstandard [...] wheretheparentissubjecttoadequateAMLregulationandsupervisionandtheparentofthecustomerexercisesappropriateoversightoverthecustomer)poseslessriskfromamoneylaunderingperspectivethanacustomerthatisunregulatedorsubjectonlytominimalAMLregulation. wolfsberg-principles.com wolfsberg-principles.com 舉例而言，客戶如為金融機構，而其受監管的司法管轄區被公認為已制定足夠的防止清洗黑錢準則(或其所隸屬的集團實施一套集團準則，致使客戶的母公司在防止清洗黑錢方面受到足夠的監管及監督，而客戶的母公司亦對客戶行使適當的監督)，則從清洗黑錢的觀點來看，其構成的風險低於在防止清洗黑[...] 錢方面不受監管或僅受最低水平監管的客戶。

wolfsberg-principles.com wolfsberg-principles.com TheyincludeSarbanes-OxleyAct [...] (SOX)Compliance,Anti-MoneyLaundering(AML),internalaudit/information[...] technology(IT)audit [...] andotherregulatorycomplianceconsulting. crowehorwath.net crowehorwath.net 我們的專業團隊可就世界各地不同的企業管治規範為企業提供各種合規審閱服務，包括薩班斯法案(SOX)404條、反洗黑錢、內部審計/信息科技審計及其它合規咨詢服務。

crowehorwath.net crowehorwath.net TheUnitsecuresperformingoftasksoftheMinistryof [...] FinancearisingfromActNo.253/2008oncertain [...] measuresagainstmoney-launderingandfinancingofterrorism(AMLAct).daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 该中心确保履行关于打击洗钱和资助恐怖主义行为的某些措施的第253/2008号法律(《反洗钱法》)规定财政部承担的各项任务。

daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org NDisalsoresponsible [...] forformulatinganti-moneylaundering/counter-financingofterrorism(AML/CFT)measures[...] pursuanttotherecommendations [...] oftheFinancialActionTaskForce(FATF)inrespectofthedetectionofphysicalcross-boundarytransportationofcurrencyandbearernegotiableinstruments(CBNIs)andtheAMLregulationofdesignatednonfinancialbusinessesandprofessions1(DNFBPs). legco.gov.hk legco.gov.hk 因應打擊清洗黑錢財務行動特別組織(下稱「財務行動特別組織」)就偵查跨境轉運現金及不記名可轉讓票據(下稱「跨境現金轉運」)、以及監管指定非金融企業及行業1打擊清洗[...] 黑錢提出的建議，該處亦負責制訂打擊清洗黑錢／反恐融資的措施。

legco.gov.hk legco.gov.hk However,whiletheyareliabletoinvestigationandenforcementactionwhennon-complianceissuspected,theyarenotsubjecttoauthorizationonthebasisoffitandpropercriteriaortoongoing [...] supervisionandmonitoring [...] inrelationtoanti-moneylaunderingandcounter-terroristfinancing(AML/CFT)systems[...] andcontrols. legco.gov.hk legco.gov.hk 然而，儘管它們涉嫌違反有關規定時，需要接受調查及執法行動，但它們無需在符合「適當人選」準則的情況下獲得到認可或就防止清洗黑錢及恐怖分子籌資活動的制度與管控措施接受持續監管與監察。

legco.gov.hk legco.gov.hk Intheareaofanti-money-launderingandcounteringthefinancingofterrorism(AML/CFT),international[...] normsandnational [...] rulesrequiringfinancialinstitutionsto“knowtheircustomers”couldbedifficulttoimplementatareasonablecostamongthepoorandoftenwidelydispersedclienteleofmicrofinance;thismaysuggestalessstringentcompliancestandardforMFIs. daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 在反洗钱和打击恐怖主义融资领域，要求金融机构“了解客户”的国际规范和国家规则可能难以以合理费用在贫穷且往往非常分散的小额金融客户中间实施；这可能表明需要对小额金融机构采取不那么严格的遵守标准。

daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org TheInternationalMonetaryFund(IMF) [...] contributestothe [...] internationaleffortsinAnti-MoneyLaunderingandCombatingtheFinancingofTerrorism(AML/CFT)asanatural[...] forumforsharing [...] information,developingcommonapproachestoissuesandpromotingdesirablepoliciesandstandards. daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 国际货币基金组织(基金组织)作为交流信息的自然论坛，推动反洗钱和打击资助恐怖主义行为的国际努力，制定处理问题的共同方式并促进理想的政策与标准。

daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org ReferringtorecentpressreportsaboutallegedmoneylaunderingthroughacquisitionofpropertiesinHongKongbyanoverseasleader,MrRonnyTONGdoubtedwhetherthecurrentarrangementsundertheAML/CFTregimewhichreliedonreportsbyprofessionalsandfinancialinstitutionswereeffectiveindetectingtheillicitactivities.legco.gov.hk legco.gov.hk 他詢問政府當局是否需要增設這些職位，以及該小組將會執行的主要職務為何。

湯議員提到，最近報章曾報道一名海外領袖被指透過在香港購買物業清洗黑錢，他質疑在打擊清洗黑錢和恐怖份子融資活動的制度下，現時依賴專業人士及金融機構舉報的安排能否有效地偵查非法活動。

legco.gov.hk legco.gov.hk Theanti-money-launderingbill,whichstill[...] hadtobeenactedintolawbytheParliament,providedfortheIndonesianFinancial [...] TransactionReportsandAnalysisCentretohavetheauthoritytopostpone/delaytransactionscategorizedassuspiciousandtofreezeassetssuspectedtobederivedfromcrime. daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 仍有待议会批准成为法律的《反洗钱法案》规定，印度尼西亚金融交易报告和分析中心有权推迟/延迟被定为可疑的交易，以[...] 及冻结怀疑来自犯罪行为的资产。

daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org (f)aclarificationofwhether,forthepurposesofUNATMO,"property"wasintendedtoinclude"money,goods,chosesinactionandland"situatedoutsideHongKong,andifso,whetherUNATMOshouldincludeadefinition [...] of"property"similartothatin [...] Schedule1totheAnti-MoneyLaunderingandCounter-Terrorist[...] Financing(FinancialInstitutions) [...] Ordinance(Cap.615)tospecificallyrefertoproperty"whetherinHongKongorelsewhere". legco.gov.hk legco.gov.hk (f)澄清就《反恐條例》而言，"財產"的用意是否包括香港境外的"金錢、貨物、法據動產 [...] 和土地"；若然，《反恐條例》應否加入類似《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第[...] 615章)附表1所載的"財產"定義，以指明"不論是位於香港或其他地方"的財產。

legco.gov.hk legco.gov.hk (vii)ToassistCforNinformulatingandco-ordinatingthestrategy [...] andmeasuresonanti-moneylaundering/counterfinancing[...] ofterrorismwithrespecttoDesignated [...] Non-FinancialBusinessesandProfessionsandthedetectionofcross-boundarytransportationofcurrencyandbearernegotiableinstruments,pursuanttotherecommendationsoftheFinancialActionTaskForce. legco.gov.hk legco.gov.hk (vii)依據財務行動特別組織的建議，協助禁毒專員制訂和統籌有關指定非金融企業及行業打擊清洗黑錢／反恐融資活動的策略和措施，以及偵查跨境運送現金及不記名可轉讓票據。

legco.gov.hk legco.gov.hk TheRussianFederationisactivelyinvolvedinplenarymeetingsofFATFandintheactivitiesofitsworkinggroups;inthedevelopmentofinternationalstandardstopreventthelegalizationoffundsobtainedbycriminalmeansandthefinancingofterrorism;andalsointheCouncilof [...] EuropeCommitteeofExpertsonthe [...] EvaluationofAnti-MoneyLaunderingMeasuresand[...] theFinancingofTerrorism(MONEYVAL). daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org 俄罗斯联邦积极参加反洗钱金融行动任务组的全体会议及其工作组的活动； [...] 积极参加制定防止把通过犯罪手段所获资金合法化和资助恐怖主义的国际标准；并积极参加欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会。

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