AML/CFT態樣及案例 - 行政院洗錢防制辦公室
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另外還有一個可疑案例是，一家四口，三人無業、一人退休，之前帳戶都沒什麼往來，卻突然在三個月內，帳戶進出數億元，銀行詢問原因，客戶不願說明，還指責 ...
- 5洗錢案例彙編
洗錢案例彙編 · 統一編號GPN：1009601096 · 出版日期：2007/05 · 作/編/譯者：廖平生 · 語言：中文 · 頁數：78 · 裝訂：平裝.
