客戶盡職審查英文

客戶盡職調查（CDD）. 洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程. 薄弱的KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。

A2: 除依過去規定提供貴公司之變更事項登記表及負責人身分證明文件外，需. 另提供股東名冊或出資證明及出資超過25%之具最終控制權自然人、有權簽章人. 與高階管理人員之 ...

A2: 依據洗錢防制等相關規定，每家銀行都必須定期對客戶進行盡職審查，只是通知 ... 證明文件(如主管機關核准公司登記之核准函、公司設立/變更事項登記表或公司登記.

3. 公司章程. 4. 法人登記證書(certificate of incorporation)/經濟部變更事項登記表. 5. 股東名册/出資證明/其他足以證明股權結構之文件。 6. OBU 境...

Q1：客戶盡職審查與我有關係嗎？為什麼要做這個調查？ ... Q2：我應該如何配合銀行客戶盡職審查？ ... 核准函、公司設立/變更登記表或公司登記證明書)、股東名冊或出資.