客戶盡職審查英文

客戶盡職調查（CDD）. 洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程. 薄弱的KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。

盡職調查表. 填表日期： 年月日. 戶號：. 受益人姓名 ... 實質受益人：持有法人客戶股份或資本超過25%以上之最終自然人或有決策權及簽章者(請提供身分證明文件).

A2: 依據洗錢防制等相關規定，每家銀行都必須定期對客戶進行盡職審查，只是通知 ... 證明文件(如主管機關核准公司登記之核准函、公司設立/變更事項登記表或公司登記.

3. 公司章程. 4. 法人登記證書(certificate of incorporation)/經濟部變更事項登記表. 5. 股東名册/出資證明/其他足以證明股權結構之文件。 6. OBU 境...

因應洗錢防制及打擊資恐相關法令規定，本行須定期執行客戶身分盡職審查。 ... （1）銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報；.