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如題，現在的洗錢防制法民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言前幾天看到板上有討論 ... 大官心態不懂民間生態我還是愛現在的工作-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ...

... 洗錢防制法授權，訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。 金管會指出，經參考APG建議與防制洗錢金融行動組織（FATF）建議的國際標準（ ...

[本文轉錄自PttFinance 看板] Ptt 洗錢防制法一、為防制學術網路Ptt金融犯罪，特制定本法。 二、本法所稱洗錢，係指下列行為： 1. 掩飾或隱匿因自己金融犯罪所得財物或 ...

[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank_Service

我在別的銀行上班時主管告訴我不用但在現在的銀行上班主管要我申報這有沒有制式應該有的規定阿? 謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 111.249.66.220.